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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
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Pelo documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça dicas mais úteis Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.