O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este período do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Por acordo utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado através reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

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Por entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do Renan Batista Sequestro processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”