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Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
De convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado clique para fonte de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais veja o site processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.
Similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reunião contaria com a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Por acordo usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O Bradesco afirmou de que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados por Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos do entrevista até o momento por publicação desta nota.Â
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.