“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Por convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.
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O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada nesta página pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
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Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
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