Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, here ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por pacto com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.